Parchetul European (EPPO) din București (România) a introdus acuzații împotriva a patru suspecți, despre care se presupune că fac parte dintr-o rețea criminală cu legături cu grupuri mafiote italiene, pentru fraudă de subvenții de 4,3 milioane de euro care implică fonduri europene și naționale.
Inculpații ar fi format un grup infracțional cu alți suspecți pentru a furniza scrisori de garanție false beneficiarilor de proiecte finanțate din fonduri UE, care pretindeau că asigură proiectele împotriva unor eventuale daune. În schimbul emiterii scrisorilor, suspecții ar fi încasat sume mari de bani.
Mai multe companii înregistrate în Cehia și Letonia, care nu aveau dreptul de a emite scrisori de garanție și nici resursele financiare pentru acoperirea daunelor asigurate, ar fi implicate, se arată într-un comunicat emis de Parchetul European.
Utilizarea acestor documente ar fi avut ca rezultat un câștig ilicit de aproximativ 4,3 milioane de…