Inspectorii antifraudă au identificat un prejudiciu de aproape 86 de milioane de lei cauzat bugetului de stat de către un grup de societăţi care efectuau operaţiuni bancare şi financiare, a anunţat, joi, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF).
„În luna noiembrie 2024 inspectorii antifraudă din cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală (DGAF) au finalizat controlul desfăşurat la un grup de societăţi care a efectuat operaţiuni bancare şi financiare, în principal pentru achiziţionarea de ceasuri de lux, sub directa coordonare a două persoane fizice de naţionalitate italiană. Pe parcursul verificărilor efectuate, inspectorii DGAF au constatat faptul că grupul de firme a organizat circuite financiare fictive şi a înregistrat în evidenţele contabile relaţii comerciale artificiale şi documente necesare creării unei provenienţe aparent licite a operaţiunilor nereale introduse în acest circuit fraudulos”, se arată într-un…
Lasă un comentariu