Organizaţia internaţională de supraveghere a criminalităţii financiare FATF a anunţat vineri că a adăugat statul membru al UE Croaţia pe aşa-numita „listă gri” a ţărilor aflate sub control special, adăugând că pe listă au fost adăugate şi Camerunul şi Vietnamul, transmite Reuters, potrivit News.ro
Croaţia a intrat în Spaţiul Schengen şi în zona euroFoto: Ales Beno / AFP / Profimedia
Măsura face din Croaţia singura ţară din UE aflată pe listă, care include şi Emiratele Arabe Unite, Panama şi Mali, şi vine ca răspuns la deficienţele ţării în prevenirea spălării banilor şi finanţării terorismului.
T. Raja Kumar, preşedintele organizaţiei, a declarat jurnaliştilor că Croaţia s-a angajat la un plan de acţiune pentru a-şi îmbunătăţi conformitatea şi a îndemnat ţara să implementeze acest plan „cât mai curând posibil”.
Planul de acţiune al Croaţiei include, printre altele, „evaluarea riscurilor asociate cu…