Parchetul European (EPPO), instituție condusă de Laura Codruța Kovesi, a început o investigație mamut în Germania!
Parchetul European (EPPO) din Köln (Germania) a adus acuzații împotriva a cinci membri ai unui grup de crimă organizată, suspectați de o schemă de fraudă la scară largă în domeniul TVA privind comerțul internațional cu peste 10 000 de mașini. Acesta este primul rechizitoriu din anchetă, cu numele de cod „Huracán (Uragan)”, transmis Tribunalului Regional din Düsseldorf.
Cei cinci au fost arestați la 14 iunie 2023 în timpul unei intervenții care a presupus peste 450 de percheziții în șapte țări (Belgia, Germania, Ungaria, Italia, Țările de Jos, Portugalia și Spania). Doi dintre cei cinci suspecți rămân în prezent în detenție. Patru din cei cinci suspecți au recunoscut deja majoritatea infracțiunilor. Puteți citi mai multe despre schema lor criminală în comunicatul nostru de presă anterior.
Se estimează că peste…